证券代码：300323             证券简称：华灿光电            公告编号：2023-118



                         华灿光电股份有限公司
                   第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2023
年 12 月 12 日以电话、邮件方式向全体监事送达。
    2、本次监事会于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由
监事会主席俞信华先生主持。
    3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据实际经营情
况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、规模、募集资金投向等
内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。因此，同意公司对部分
募投项目进行延期。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    2、审议通过《关于公司全资子公司拟使用募集资金向关联方购买设备暨关联交易
的议案》
    经核查，监事会认为：公司全资子公司使用募集资金向关联方购买设备暨关联交易
事项是基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司

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及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司全资子公司使用募集资金向关
联方购买设备暨关联交易事项。
    本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。



   三、备查文件
    1、第六届监事会第三次会议决议。
     特此公告。

                                                  华灿光电股份有限公司监事会
                                                    二零二三年十二月二十二日




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