华灿光电：第六届董事会第四次会议决议公告2023-12-22
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-117
华灿光电股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于
2023 年 12 月 12 日以电话、邮件方式向全体董事送达。
2、本次董事会于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由
与会董事长张兆洪先生主持。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本
次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，董事会认为：本次公司对部分募集资金投资项目的延期是根据当前的外部
市场环境、项目研发进度等客观事实做出的审慎决定，符合公司实际情况，同意公司在
募投项目实施主体、规模及募集资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“GaN 基
电力电子器件的研发与制造项目” 达到预定可使用状态日期进行调整，延期至 2024 年
12 月 31 日。
经审核，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金
投资项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营和发展规划的需要，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项的相关决策程序符合《上市公
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司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，全体独立董事同意
本次部分募集资金投资项目延期的事项。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议 的核
查意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、审议通过《关于公司全资子公司拟使用募集资金向关联方购买设备暨关联交易
的议案》
经审议，董事会同意公司全资子公司华灿光电（广东）有限公司（以下简称“广东
华灿”）和华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江华灿”）使用募集资金向关联
方北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）购买生产设备，关联交易
总额预计不超过 5,500 万元，其中：广东华灿拟使用募投项目中的“Micro LED 晶圆制
造和封装测试基地项目”募集资金不超过 5,000 万元用于该项目建设，浙江华灿拟使用
募投项目中的“GaN 基电力电子器件的研发与制造项目”募集资金不超过 500 万元用
于该项目建设，并授权公司管理层签署相关协议并办理相关手续。
经审核，独立董事认为：本次关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，不存在
损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有助于公司进 一步
推进 Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目、GaN 基电力电子器件的研发与制造项
目建设，有利于扩大公司整体生产规模并扩大市场份额，进一步提高公司竞争力和可持
续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。本次关联交易的审议程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，全体独立董事同意公司全资子公司使用募集资金向关联方购买设备暨 关联
交易事项。
本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机 构出
具了无异议的核查意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
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三、 备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二三年十二月二十二日
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