证券代码：300326          证券简称：凯利泰           公告编号：2023-038



                   上海凯利泰医疗科技股份有限公司
                 关于修订《独立董事工作制度》的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 10 月 24 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市
公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水
平，公司对《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。修订后
的全文请详见中国证监会指定信息披露网站。

    上述《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                       上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年十月二十五日