证券代码：300326          证券简称：凯利泰            公告编号：2023-033



               上海凯利泰医疗科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20
日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十次会议的通知，并于
2023 年 10 月 24 日 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王正民、王冲、戴
雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部分
监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海凯利泰医疗科技股
份有限公司章程》的规定，公司编制了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023
年第三季度报告》。

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

    《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：
2023-036）请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2023 年第三季度报
告披露提示性公告》（公告编号：2023-035）同时刊登于《证券时报》。

                                    1
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》

    鉴于《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的修订，结合公司实际经营
情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，提请股东大会授权董事会办理相
关的工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关职能部门根据规定办理工商
变更登记事宜。

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

    《关于修订<公司章程>并办理登记备案的公告》（公告编号：2023-037）及
修订后的《公司章程》(2023 年 10 月)请详见中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关
于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理
体系，提升规范运作水平，公司对《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事
工作制度》进行修订。

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

    《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2023-038）及修订后
的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》(2023 年 10 月)请详
见中国证监会指定信息披露网站。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

    修订后的《董事会审计委员会议事规则》(2023 年 10 月)请详见中国证监会
指定信息披露网站。

    5、审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。


                                   2
    修订后的《董事会战略委员会议事规则》(2023 年 10 月)请详见中国证监会
指定信息披露网站。

    6、审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

    修订后的《董事会提名委员会议事规则》(2023 年 10 月)请详见中国证监会
指定信息披露网站。

    7、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(2023 年 10 月)请详见中国
证监会指定信息披露网站。

    8、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》
的有关规定，提请于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）请
详见中国证监会指定信息披露网站。



    三、备查文件

    1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

    特此公告。

                                   上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

                                             二〇二三年十月二十五日




                                    3