证券代码：300326              证券简称：凯利泰          公告编号：2023-037



                    上海凯利泰医疗科技股份有限公司
             关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2023 年 10 月 24 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>并办理登记备案的议案》，现将有关情况公告如下：

      一、修订原因及依据

      根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，为了
规范公司的治理制度，公司结合自身情况，拟对《公司章程》进行修订。

      二、主要修订内容

      《公司章程》修订的主要内容如下：

 序号                修订前                               修订后
                                          第八十二条：……（二）独立董事候选人的
                                          提名采取以下方式：1、公司董事会提名；2、
        第八十二条：……（二）独立董事
                                          公司监事会提名；3、单独或合并持有公司已
        候选人的提名采取以下方式：1、
                                          发行股份 1%以上的股东，其提名候选人人
        公司董事会提名；2、公司监事会
                                          数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。
  1     提名；3、单独或合并持有公司已
                                          上述规定的提名人不得提名与其存在利害
        发行股份 1%以上的股东，其提名
                                          关系的人员或者有其他可能影响独立履职
        候选人人数不得超过拟选举或变
                                          情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
        更的独立董事人数。
                                          依法设立的投资者保护机构可以公开请求
                                          股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
        第一百〇七条：……专门委员会成    第一百〇七条：……专门委员会成员全部由
        员全部由董事组成，其中审计委员    董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
        会、提名委员会、薪酬与考核委员    薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数
  2
        会中独立董事占多数并担任召集      并担任召集人，审计委员会的召集人为会计
        人，审计委员会的召集人为会计专    专业人士，审计委员会成员应当为不在上市
        业人士。……                      公司担任高级管理人员的董事。……
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的全文请详见中国
证监会指定信息披露网站。上述《公司章程》修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股
东大会以特别决议审议，同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理修订《公
司章程》登记备案的相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

    特此公告。



                                     上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

                                               二〇二三年十月二十五日