证券代码：300326           证券简称：凯利泰            公告编号：2023-040



               上海凯利泰医疗科技股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10
日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，并

于 2023 年 11 月 13 日 8 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王冲、郑卫茂、戴
雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持，公司部分
监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    关联董事袁征、王正民回避表决。表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权、2 票回避获得通过。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可并已就该事项发表独立意见，请详见
中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议
相关事项发表的事前认可书面文件》及《独立董事关于第五届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联 交易的
公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

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三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

                             上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

                                       二〇二三年十一月十四日




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