证券代码：300328         证券简称：宜安科技         公告编号：2023-052 号


                     东莞宜安科技股份有限公司
                 关于副总经理、董事会秘书辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总
经理、董事会秘书刘翀先生的辞职报告。刘翀先生因个人原因申请辞去公司副总
经理、董事会秘书职务。辞职后，刘翀先生不再担任公司任何职务。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公
司章程》等相关规定，刘翀先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
   刘翀先生副总经理、董事会秘书职务的原定任期至2026年4月18日。截至本
公告披露日，刘翀先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
   刘翀先生在担任副总经理、董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责，公司董
事会对刘翀先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空
缺期间，暂由公司董事长刘守军先生代为履行董事会秘书职责。
    公司董事长刘守军先生代为履行董事会秘书职责期间联系方式如下：
   电话：0769-87387777
   传真：0769-87367777
   电子邮箱：liusj@e-ande.com
   联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
    特此公告。


                                       东莞宜安科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2023 年 7 月 28 日