证券代码：300328        证券简称：宜安科技         公告编号：2023-071 号



                     东莞宜安科技股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 10 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”
或“公司”）第五届董事会第七次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。
会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生
主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：


一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    董事会经核查认为：编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。公司2023年第三季度
报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。公司2023年第三季度报告具体内容见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。


                                         东莞宜安科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2023 年 10 月 24 日