第八届董事会第十六次会议决议公告



证券代码：300335         证券简称：迪森股份           公告编号：2023-042



                广州迪森热能技术股份有限公司
             第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议于 2023 年 12 月 01 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通
知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先
生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

    1、《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》

    随着国家节能减排政策的推进，产业结构不断升级，工业领域对节能环保也
有了更高的要求，促使高温热泵市场需求不断增加。公司为拓展热泵产品结构从
户用、商用领域延伸至工业领域，完成热泵产品的全链条布局，实现公司业务长
期稳定健康发展，拟受让公司控股股东马革先生持有的广州森茂智慧能源科技有
限公司（以下简称“森茂智能”或“标的公司”）75%的股权并签署《广州森茂
智慧能源科技有限公司股权转让协议》，协议约定，公司将以自有资金 600.00 万
元人民币的转让价格受让标的公司 75%股权（标的公司的注册资本 3,000 万元人
民币，实缴注册资本 1,050.00 万元人民币，其中马革先生实缴注册资本 600.00
万元人民币），所受让的标的公司股权中尚未出资到位的认缴注册资本 1,650.00

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万元人民币，由受让方按照变更后的章程，在约定的到期日前如期完成出资实缴。
本次收购完成后，公司将直接持有森茂智能 90%的股权。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避（关联董事马革先生、
常远征先生、李祖芹先生、常厚春先生回避表决）
    本议案经公司 2023 年第二次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对
本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购参股公司部分股权暨关联交
易的公告》《独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、与会董事签字盖章的第八届董事会第十六次会议决议；
    2、与会独立董事签字的 2023 年第二次独立董事专门会议决议；
    3、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                             2023 年 12 月 01 日




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