第八届监事会第十二次会议决议公告


证券代码：300335          证券简称：迪森股份            公告编号：2023-043


                   广州迪森热能技术股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二
次会议于 2023 年 12 月 01 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于
2023 年 11 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决的方式召开，审议并通过了以下议案：

    1、《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次交易是为了强化公司的战略发展，有利于拓宽公
司的业务范围，提升盈利能力，符合公司的整体利益。本次交易履行了必要的审
计、评估及其他程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价客观、公允、合理，
不涉及损害股东利益的情形。公司就本次交易拟与交易对方签署的股权转让协议
的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损
害公司及其他无关联关系股东利益的情形。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购参
股公司部分股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



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三、备查文件

1、与会监事签字盖章的第八届监事会第十二次会议决议；
2、监事会关于公司第八届监事会第十二次会议相关事项的专项意见。
特此公告。


                              广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                       2023 年 12 月 01 日




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