证券代码：300337         证券简称：银邦股份         公告编号：2023-026



                     银邦金属复合材料股份有限公司

               关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的
通知》（公告编号：2023-021），公司将于2023年5月12日（星期五）在公司召
开2022年年度股东大会。公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表
决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，
完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十四次会议审议
通过，决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五），下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2023 年 5 月 12 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 12
日（星期五）9:15-15:00。


    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。


    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）

    7、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的会议见证律师。

    8、会议召开地点：江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿山路 99 号公司办公大楼
附楼 5 楼多功能厅。

    二、会议审议事项



                                                               备注

    提案编码                    议案名称                  该列打勾的栏
                                                           目可以投票

                              非累积投票提案

       1.00    《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》            √

               《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
       2.00                                                    √
        《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3.00                                                    √


4.00    《关于 2022 年度财务决算报告的议案》            √

        《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
5.00                                                    √

        《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
6.00                                                    √

        《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
7.00                                                    √

        《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的
8.00    议案》                                          √


        《关于开展资产池业务的议案》
9.00                                                    √

        《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
10.00                                                   √
        案》


11.00   《关于 2023 年度担保额度预计的议案》            √

        《关于增加董事会成员人数暨修订《公司章
12.00   程》和《董事会议事规则》的议案》                √


                 累积投票提案（等额选举）

        《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独     应选人数（6）
13.00
        立董事候选人提名的议案》                        人

        《关于提名沈健生先生为公司第五届董事会
13.01                                                   √
        非独立董事候选人的议案》


        《关于提名李如亮先生为公司第五届董事会
13.02   非独立董事候选人的议案》                        √
        《关于提名周剑先生为公司第五届董事会非
13.03                                                 √
        独立董事候选人的议案》


        《关于提名徐美芳女士为公司第五届董事会
13.04   非独立董事候选人的议案》                      √


        《关于提名王洁女士为公司第五届董事会非
13.05                                                 √
        独立董事候选人的议案》


        《关于提名曹磊先生为公司第五届董事会非
13.06                                                 √
        独立董事候选人的议案》


        《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立   应选人数（3）
14.00   董事候选人提名的议案》                        人

        《关于提名许春亮先生为公司第五届董事会
14.01                                                 √
        独立董事候选人的议案》


        《关于提名张陆洋先生为公司第五届董事会
14.02                                                 √
        独立董事候选人的议案》


        《关于提名张国庆先生为公司第五届董事会
14.03   独立董事候选人的议案》                        √


        《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职   应选人数（2）
15.00   工代表监事候选人提名的议案》                  人

        《关于提名吕友华先生为公司第五届监事会
15.01                                                 √
        非职工代表监事候选人的议案》


        《关于提名华钰明先生为公司第五届监事会
15.02   非职工代表监事候选人的议案》                  √
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次
会议审议通过。其中，议案 6、9、10、11、13、14 已由独立董事发表了同意的
独立意见；议案 7、8 已由独立董事发表了同意的独立意见及事前认可意见；议
案 8 属于关联交易事项，关联股东沈健生先生、沈于蓝先生、无锡新邦科技有限
公司将回避表决；议案 12 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东及股东
授权委托代表所持有效权股份总数的三分之二以上通过。具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。




    三、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信
函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送邮件后电话确认。

    2、登记时间：

    2023 年 5 月 10 日（星期三）（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）。

    3、登记地点：银邦金属复合材料股份有限公司证券部（江苏省无锡市新吴
区鸿山街道鸿山路 99 号）

    4、股东大会联系方式
    联系电话：0510-88991610

    联系传真：0510-88990799

    联系地址：江苏省无锡市新吴区银邦金属复合材料股份有限公司

    邮政编码：214145

    联系人：顾一鸣

    本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

    5、注意事项：请准备出席现场会议的股东和股东代理人在公司本次股东大
会的会议登记时间内报名，为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的
现场报名，请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记入场手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、银邦股份第四届董事会第二十四次会议决议；

    2、银邦股份第四届监事会第二十四次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《参会股东登记表》

    附件三：《授权委托书》




                                     银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                             2023 年 5 月 4 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350337”，投票简称为“银邦投票”。
    2、填报表决意见或选举票数:
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2023 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票时间：2023 年 5 月 12 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

                       银邦金属复合材料股份有限公司

                      2022年年度股东大会参会股东登记表



      姓名/公司名称

      身份证号码/营业执照号
      码

      股东账号

      持股数量

      联系电话

      联系地址

      电子邮箱

      邮编

      是否本人参会

      备注



     参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                           授 权 委 托 书


银邦金属复合材料股份有限公司：



     兹委托         先生/女士代理本人/本单位出席银邦金属复合材料股份有
限公司 2022 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表
决权：


                                             备注      同意   反对   弃权

提案编码            议案名称
                                          该列打勾的
                                          栏目可以投
                                          票

                                非累积投票提案


           《关于 2022 年年度报告及摘要
  1.00                                        √
                    的议案》

           《关于 2022 年度董事会工作报
  2.00                                        √
                   告的议案》


           《关于 2022 年度监事会工作报
  3.00                                        √
                   告的议案》


           《关于 2022 年度财务决算报告
  4.00                                        √
                    的议案》


           《关于 2023 年度财务预算报告
  5.00                                        √
                    的议案》



  6.00     《关于 2022 年度利润分配预案       √
                 的议案》



        《关于聘任公司 2023 年度审计
7.00                                       √
               机构的议案》


        《关于公司 2023 年度日常关联
8.00                                       √
             交易预计的议案》



9.00    《关于开展资产池业务的议案》       √


        《关于使用闲置自有资金购买理
10.00                                      √
              财产品的议案》


        《关于 2023 年度担保额度预计
11.00                                      √
                 的议案》


        《关于增加董事会成员人数暨修

12.00   订《公司章程》和《董事会议事       √
              规则》的议案》



                      累积投票提案（等额选举）


        《关于董事会换届选举暨第五届
                                       应选人数（6）
13.00   董事会非独立董事候选人提名的                   同意票数
                                           人
                  议案》


        《关于提名沈健生先生为公司第
        五届董事会非独立董事候选人的
13.01                                      √
                  议案》
        《关于提名李如亮先生为公司第
        五届董事会非独立董事候选人的
13.02                                     √
                   议案》


        《关于提名周剑先生为公司第五
        届董事会非独立董事候选人的议
13.03                                     √
                    案》


        《关于提名徐美芳女士为公司第
        五届董事会非独立董事候选人的
13.04                                     √
                   议案》


        《关于提名王洁女士为公司第五
        届董事会非独立董事候选人的议
13.05                                     √
                    案》


        《关于提名曹磊先生为公司第五
        届董事会非独立董事候选人的议
13.06                                     √
                    案》


        《关于董事会换届选举暨第五届
        董事会独立董事候选人提名的议 应选人数（3）   同意票数
14.00
                                         人
                    案》


        《关于提名许春亮先生为公司第
        五届董事会独立董事候选人的议
14.01                                     √
                    案》


        《关于提名张陆洋先生为公司第
14.02                                     √
        五届董事会独立董事候选人的议
                         案》



           《关于提名张国庆先生为公司第
           五届董事会独立董事候选人的议
 14.03                                       √
                         案》


           《关于监事会换届选举暨第五届
           监事会非职工代表监事候选人提 应选人数（2）   同意票数
 15.00
                                            人
                   名的议案》


           《关于提名吕友华先生为公司第
           五届监事会非职工代表监事候选
 15.01                                       √
                     人的议案》


           《关于提名华钰明先生为公司第
           五届监事会非职工代表监事候选
 15.02                                       √
                     人的议案》


（请在相应框内划“√”）


       委托股东姓名及签章（单位委托须加盖单位公章）：
       身份证号码或营业执照注册号：
       委托人股票账号:
       委托股东持股数:
       委托股东所持股份性质:
       受托人签名:
       受托人身份证号码:
       委托日期:
       本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束；
       （授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）