银邦金属复合材料股份有限公司
          关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章制度的有关规定，我们作为银邦金属复合材料股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事本着实事求是的原则，现就公司第五届董事会第一次
会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
    一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经核查，本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序合法合规，符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    经审阅，沈健生先生、李如亮先生、郭耿锋先生、王洁女士、顾一鸣先生的
个人履历等相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和
技能，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不属于失信被执行人。

    因此，我们一致同意公司聘任沈健生先生担任总经理；聘任李如亮先生担任
副总经理（财务负责人）；聘任郭耿锋先生担任副总经理；聘任王洁女士担任财
务总监；聘任顾一鸣先生担任董事会秘书。




                                           银邦金属复合材料股份有限公司

                                       独立董事：张国庆、张陆洋、许春亮
                                                       2023 年 5 月 12 日