证券代码：300337         证券简称：银邦股份          公告编号：2023-044



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                    第五届监事会第三次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于2023年8月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，
实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
2023 年半年度报告全文》、《银邦股份 2023 年半年度报告摘要》。半年度报告
摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




   特此公告。




                                  银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                            2023 年 8 月 25 日