证券代码：300337             证券简称：银邦股份            公告编号：2023-052

                         银邦金属复合材料股份有限公司

                    关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、关于审计委员会委员辞职的情况
       银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事、副总经理李如亮先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办

法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董
事，故李如亮先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务
后将继续在公司担任董事、副总经理职务，李如亮先生的辞职自辞职报告送达公
司董事会之时生效。

   二、关于审计委员会委员补选的情况
       为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月
27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计
委员会委员的议案》，同意补选曹磊先生为审计委员会委员，任期自第五届董事
会第四次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选完成后，公

司第五届董事会审计委员会成员为许春亮先生（召集人）、张陆洋先生、曹磊先
生。
   三、备查文件
   1、第五届董事会第四次会议决议
       特此公告。

                                        银邦金属复合材料股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 30 日