江门市科恒实业股份有限公司独立董事
 关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，
我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审
阅了公司第五届董事会第二十八次会议拟审议的相关议案，基于独立判断，现对相
关议案的事前认可意见发表如下：

    公司本次签订的《关于<格创云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同>之补充
协议》是基于公司的实际情况的考虑，不会对公司持续经营能力造成影响。增加配
套厂务工程设备价格由双方共同参与招标确定，定价公允，不存在损害公司及股东、
特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次关联交易事项并提交公司第五届
董事会第二十八次会议审议。



                                          独立董事： 王恩平 刘国臻 单汨源
                                                            2023年8月31日