江苏南大光电材料股份有限公司董事会
    关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
                 第十三条规定的重组上市情形的说明


    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项
涉及以发行股份及支付现金的方式购买全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权并募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易不会达到《上市公司重
大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组标准，
不构成上市公司重大资产重组。
    经初步测算，本次交易购买资产的规模不会导致上市公司发生《重组管理办法》第
十三条规定的根本变化，且本次交易亦未导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
本次交易前后，公司均无控股股东、实际控制人。本次交易预计不构成《重组管理办法》
第十三条规定的重组上市。
    特此说明。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市
公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页）




                                         江苏南大光电材料股份有限公司董事会


                                                            2023 年 7 月 5 日