江苏南大光电材料股份有限公司董事会

            关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 正在筹划

重大事项，该事项涉及以发行股份及支付现金的方式购买全椒南大光电材料 有限公司

16.5398%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

    1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信

息的人员范围；

    2、交易双方接触时，上市公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定相

关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记；

    3、上市公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内

幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司证券

或建议他人买卖上市公司证券；

    4、上市公司按照有关规定，编制了交易进程备忘录及内幕信息知情人的登记，并

经相关人员签字确认。

    综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定了严格 有效的保

密制度，采取了必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围， 及时与相

关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

    特此说明。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密

措施及保密制度的说明》之盖章页）




                                         江苏南大光电材料股份有限公司董事会



                                                            2023 年 7 月 5 日