证券代码：300346          证券简称：南大光电            公告编号：2023-049

债券代码：123170          债券简称：南电转债

                   江苏南大光电材料股份有限公司
                    关于暂不召开股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项
涉及以发行股份及支付现金的方式购买全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权并募
集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    公司于 2023 年 7 月 5 日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二
十二次会议，审议并通过了《江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。本次交易预计构成关联交易，预计
不构成重大资产重组。具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的相关公告。
    鉴于本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东
大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，另行召开董事会审
议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审
议本次交易方案及相关议案。

    特此公告。



                                                江苏南大光电材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023 年 7 月 5 日