证券代码：300346           证券简称：南大光电            公告编号：2023-089

债券代码：123170           债券简称：南电转债

                   江苏南大光电材料股份有限公司
            关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于公司董事会秘书辞职的情况

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陆振学先生

的书面辞职报告，其因工作安排调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担

任公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆振学先

生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

    陆振学先生董事会秘书的原任期为 2023 年 4 月 3 日至 2024 年 1 月 10 日。截至本

公告披露日，陆振学先生及其配偶、父母、子女等直系亲属均未持有本公司股份。

    陆振学先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和

经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

    二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的情况

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2023 年

10 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、

董事会秘书的议案》，同意聘任周建峰先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事

已就聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

    周建峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法

律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任上

司公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

    周建峰先生的联系方式如下：

    电话：0512-62520998

    传真：0512-62527116

    电子邮箱：natainfo@natachem.com

    通讯地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

    邮编：215126

    特此公告。

                                                江苏南大光电材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2023 年 10 月 26 日
    附件：周建峰先生简介


    周建峰先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学理

学学士，上海财经大学金融学硕士。2008年6月至2016年9月在国信证券股份有限

公司投资银行事业部历任项目经理、高级经理；2016年9月至2017年5月在诺亚控

股有限公司产品部任副总监；2017年6月至2020年10月在上海朝希投资管理有限

公司任投资总监；2020年10月至2023年9月任无锡先导智能装备股份有限公司副

总经理、董事会秘书。

    截至本公告日，周建峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股

东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的

情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。