江苏南大光电材料股份有限公司
           董事会薪酬和考核委员会工作细则修订情况对照表

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关内容，结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公
司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作细则>
的议案》，具体修订内容如下：

                 本次修订前                                          本次修订后

    第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会 任              第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任

期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有       期一致，委员任期届满，连选可以连任 。期间 如

委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格， 有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员 资

并由委员会根据上述第四条至第六条规定 补 足委        格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补

员人数。                                            足委员人数。

    无                                                  第十条 薪酬和考核委员会就下列事项向董

                                                    事会提出建议：

                                                        （一）董事、高级管理人员的薪酬；

                                                        （二）制定或者变更股权激励计划、员工持

                                                    股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

                                                        （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子

                                                    公司安排持股计划；

                                                        （四）法律、行政法规、中国证监会规定和

                                                    《公司章程》规定的其他事项。

                                                        董 事 会 对 薪 酬 和考 核委员 会的建议未采纳

                                                    或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪

                                                    酬和考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并

                                                    进行披露。

    第 十 四 条 薪酬和考核委员会分为例会和 临           第 十 五 条 薪酬和考核委员会分为例会和临

时会议，例会每年至少召开两次，并于会议召 开前       时会议，例会每年至少召开两次，并于 会议召 开


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七天通知全体委员；临时会议由薪酬和考 核 委员        前三天通知全体委员；临时会议由薪酬和考核 委

会委员提议召开。会议由召集人主持，召集人 不能       员会委员提议召开。会议由召集人主持 ，召集 人

出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。          不能出席时可委托其他一名委员（独立 董事） 主

                                                    持。

    注 1：修订后的《董事会薪酬和考核委员会工作细则》新增第十条内容，第十条之前的条 款序号

不变，第十条之后的条款依次顺延一个序号。

    注 2：修订后的《董事会薪酬和考核委员会工作细则》通篇将“经理”修订为“高级管理”。

    除上述修改外，《董事会薪酬和考核委员会工作细则》其他条款保持不变。


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                                                                         董事会
                                                                    2023 年 12 月 1 日




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