第五届董事会第三次会议决议公告


证券代码:300352           证券简称:北信源            公告编号：2023- 042



                    北京北信源软件股份有限公司

                  第五届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董
事会第三次会议于2023年8月24日（星期四）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3
号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通
知及会议资料已于2023年8月14日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、
监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事
长林皓先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参
加会议的董事认真审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
    董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6
月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年半年度报
告》和《2023年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金

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管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》及相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    备查文件
    1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                            北京北信源软件股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2023 年 8 月 24 日




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