第五届监事会第三次临时会议决议公告



证券代码：300352          证券简称：北信源            公告编号：2023-051



                   北京北信源软件股份有限公司

               第五届监事会第三次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届监
事会第三次临时会议于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 16:00 在北京市海淀区
闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室以现场结合通讯会议形式召开，本
次会议的通知及会议资料已于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件、专人送达的形式通
知全体参会人员。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议
和表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司本次拟对部分募集资金投资项目进行延期，是公司根据“北信源（南京）
研发运营基地项目”实施的实际情况所做出的决定。本次延期的审议程序符合相
关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意部分募集资金投
资项目延期。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。


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2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                               北京北信源软件股份有限公司
                                            监 事 会
                                      2023 年 9 月 20 日




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