证券代码：300353         证券简称：东土科技          公告编码：2023-059


                    北京东土科技股份有限公司
      关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2023 年 6
月 19 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为下属子公司申
请银行授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：


    一、担保情况概述

   因经营需要，公司之下属子公司上海东土致远智能科技发展有限公司（以下
简称“东土致远”）拟向江苏银行股份有限公司上海分行申请综合授信敞口额度不
超过贰仟万元整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。
同时，公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人签署各项法律文件。
    公司于 2023 年 6 月 19 日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议
通过后，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    （1）公司名称：上海东土致远智能科技发展有限公司
    （2）成立日期： 2021 年 01 月 04 日
    （3）注册地点：上海市嘉定区云谷路 399 号 20 层
    （4）法定代表人：李平
    （5）注册资本：65,200 万人民币
    （6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；电气设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备
零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；集成电路销售；集成电路
设计；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；图文设计制作；工业
控制计算机及系统销售；国内货物运输代理；组织文化艺术交流活动；会议及展
览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
    （7）与本公司关系：东土致远为公司下属控股子公司。
    （8）东土致远不是失信被执行人。
    （9）被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                                       单位:万元

     项目        2022 年 12 月 31 日（经审计）      2023 年 3 月 31 日（未经审计）

   资产总额                            58,410.50                          57,403.90
   负债总额                              3,507.50                          3,183.67
  净资产总额                           54,903.00                          54,220.23

     项目         2022 年度 1-12 月（经审计）        2023 年 1-3 月（未经审计）

   营业收入                              7794.56                           2,228.79
   利润总额                                -80.91                           -685.54
    净利润                                 -80.91                           -685.54


    三、担保的主要内容

    公司本次为下属子公司东土致远申请银行授信提供担保的方式为无限连带
责任保证担保。上述担保的期限和金额等方案依据下属子公司与授信方最终协商
后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

    四、董事会意见

    本次被担保的对象为公司控股的下属子公司东土致远，公司对其经营和管理
能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的
情形，公司董事会同意为东土致远的银行授信提供连带责任保证担保。

    五、独立董事意见

    本次为下属子公司上海东土致远智能科技发展有限公司向江苏银行股份有
限公司上海分行申请综合授信提供担保，是为了下属子公司业务发展，符合公司
的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合
深圳证券交易所《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同
意公司为下属子公司上海东土致远智能科技发展有限公司的银行授信提供连带
责任保证担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司累计担保金额（不含本次担保）为人民币
19,490.00 万元，占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产总额的 17.64%。
    截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。


    特此公告。

                                              北京东土科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 6 月 19 日