证券代码：300354           证券简称：东华测试       公告编号：2023-042



                    江苏东华测试技术股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日通过
电子邮件、直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十五次会议的会议通
知及相关资料。本次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。
    本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，
公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
       1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    全体董事一致认为《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半
年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
    《江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年半年度报告》具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




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三、备查文件

   1.第五届董事会第十五次会议决议；
   2.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
   3.深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                        江苏东华测试技术股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                     2023 年 8 月 22 日




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