证券代码：300373           证券简称：扬杰科技            公告编号：2023-053


                   扬州扬杰电子科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 7 月 26 日（星期三）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 7 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 26 日 9：15-15：00。
    2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂
区办公楼三楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，代表股份 268,093,582 股，
占公司有表决权股份总数的 49.5138%。其中，参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 5 人，代表股份 261,317,147 股，占公司有表决权股份总数的
48.2623%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表股
份 6,776,435 股，占公司有表决权股份总数的 1.2515%。
    2、出席会议的中小股东情况
    出席本次股东大会的中小股东共计 8 人，代表股份 12,407,037 股，占公司股
份总数的 2.2914%。
    3、境外发行证券的股东出席情况
    出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持
有人委托代表 1 人，代表股份 5,630,602 股，占公司有表决权股份总数的 1.0399%。
    4、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师
列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举梁勤女士、梁瑶先生、陈润生先生、刘从
宁先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年，具体表决结果如下：
    1.1 选举梁勤女士为公司第五届董事会非独立董事
    表 决 结 果 ： 同 意 267,694,191 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8510%，表决结果为当选。
    中小投资者表决结果：同意 12,007,646 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.7809%。
    1.2 选举梁瑶先生为公司第五届董事会非独立董事
    表 决 结 果 ： 同 意 267,431,691 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7531%，表决结果为当选。
    中小投资者表决结果：同意 11,745,146 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.6652%。
    1.3 选举陈润生先生为公司第五届董事会非独立董事
    表 决 结 果 ： 同 意 268,073,673 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9926%，表决结果为当选。
    中小投资者表决结果：同意 12,387,128 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8395%。
    1.4 选举刘从宁先生为公司第五届董事会非独立董事
    表 决 结 果 ： 同 意 263,866,920 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4234%，表决结果为当选。
    中小投资者表决结果：同意 8,180,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.9333%。
    2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人
的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平
先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，
具体表决结果如下：
    2.1 选举 GUO QIANG 先生为公司第五届董事会独立董事
    表 决 结 果 ： 同 意 268,088,187 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9980%，表决结果为当选。
    中小投资者表决结果：同意 12,401,642 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9565%。
    2.2 选举刘志弘先生为公司第五届董事会独立董事
    表 决 结 果 ： 同 意 268,088,186 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9980%，表决结果为当选。
    中小投资者表决结果：同意 12,401,641 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9565%。
    2.3 选举于平先生为公司第五届董事会独立董事
    表 决 结 果 ： 同 意 268,088,186 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9980%，表决结果为当选。
    中小投资者表决结果：同意 12,401,641 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9565%。
    3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届非职工代表监事候选人
的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举徐萍女士、赵峥女士为公司第五届监事会
非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，具体表决结果如下：
    3.1 选举徐萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    表 决 结 果 ： 同 意 267,277,463 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6956%，表决结果为当选。
    中小投资者表决结果：同意 11,590,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4221%。
    3.2 选举赵峥女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    表 决 结 果 ： 同 意 268,088,194 股 ，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9980%，表决结果为当选。
    中小投资者表决结果：同意 12,401,649 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9566%。
    三、律师出具的法律意见
    江苏泰和律师事务所阎登洪律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和
会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                   扬州扬杰电子科技股份有限公司

                                                                董   事   会

                                                            2023 年 7 月 26 日