证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-070
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日 9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂
区办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 42 人，代表股份 262,869,467 股，
占公司有表决权股份总数的 48.5490%。其中，参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 6 人，代表股份 256,471,830 股，占公司有表决权股份总数的
47.3674%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 36 人，代表
股份 6,397,637 股，占公司有表决权股份总数的 1.1816%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东大会的中小股东共计 37 人，代表股份 6,915,609 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2772%。
3、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持
有人委托代表 1 人，代表股份 517,972 股，占公司有表决权股份总数的 0.0957%。
4、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师
列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 262,586,595 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8924%；
反对 94,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0361%；弃权 187,972 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0715%。
中小投资者表决结果：同意 6,632,737 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.9097%；反对 94,900 股，占出席会议中小股东所持股份 1.3723%；弃权 187,972
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7181%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 256,813,448 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6962%；
反对 5,868,047 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2323%；弃权 187,972 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0715%。
中小投资者表决结果：同意 859,590 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.4297%；反对 5,868,047 股，占出席会议中小股东所持股份 84.8522%；弃权
187,972 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7181%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体表决结果如下：
3.01 回购股份的目的和用途
表决结果：同意 262,597,395 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8965%；
反对 84,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0320%；弃权 187,972 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0715%。
中小投资者表决结果：同意 6,643,537 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.0658%；反对 84,100 股，占出席会议中小股东所持股份 1.2161%；弃权 187,972
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7181%。
本议案获得通过。
3.02 本次回购符合相关条件
表决结果：同意 262,595,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8959%；
反对 85,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 187,972 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0715%。
中小投资者表决结果：同意 6,642,037 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.0441%；反对 85,600 股，占出席会议中小股东所持股份 1.2378%；弃权 187,972
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7181%。
本议案获得通过。
3.03 回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意 262,601,195 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8979%；
反对 80,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0305%；弃权 187,972 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0715%。
中小投资者表决结果：同意 6,647,337 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1208%；反对 80,300 股，占出席会议中小股东所持股份 1.1611%；弃权 187,972
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7181%。
本议案获得通过。
3.04 回购股份的种类、数量及用于回购的资金总额
表决结果：同意 262,604,395 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8992%；
反对 77,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0293%；弃权 187,972 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0715%。
中小投资者表决结果：同意 6,650,537 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1670%；反对 77,100 股，占出席会议中小股东所持股份 1.1149%；弃权 187,972
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7181%。
本议案获得通过。
3.05 回购股份的资金来源
表决结果：同意 262,601,195 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8979%；
反对 80,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0305%；弃权 187,972 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0715%。
中小投资者表决结果：同意 6,647,337 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1208%；反对 80,300 股，占出席会议中小股东所持股份 1.1611%；弃权 187,972
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7181%。
本议案获得通过。
3.06 回购股份的实施期限
表决结果：同意 262,600,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8978%；
反对 80,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0307%；弃权 187,972 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0715%。
中小投资者表决结果：同意 6,647,037 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1164%；反对 80,600 股，占出席会议中小股东所持股份 1.1655%；弃权 187,972
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7181%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜
的议案》
表决结果：同意 262,605,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8998%；
反对 75,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%；弃权 187,972 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0715%。
中小投资者表决结果：同意 6,652,137 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.1902%；反对 75,500 股，占出席会议中小股东所持股份 1.0917%；弃权 187,972
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7181%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和
会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 18 日
