证券代码：300375           证券简称：鹏翎股份         公告编号：2023-025


                     天津鹏翎集团股份有限公司
     独立董事关于第八届董事会第十七次（临时）会议
                        相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件
及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津鹏翎集
团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为天津鹏翎集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的
立场，对提交公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议的关于聘任董事会秘
书相关事项，发表如下独立意见：
    经过认真审阅魏泉胜先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认
为其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的
专业胜任能力与从业经验，且已取得董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定；不存在被列为失信被执
行人的情形。
    公司本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意聘任魏泉胜先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
（本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会
第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）


独立董事：




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     余伟平                  盛元贵                  朱 红




                                       天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                               2023 年 6 月 7 日