证券代码：300375          证券简称：鹏翎股份        公告编号：2023-041


                       天津鹏翎集团股份有限公司
        第八届董事会第十九次（定期）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2023
年 10 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第十
九次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在天津市
滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。
    公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    经审议，董事会认为《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序、内容与格
式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。同意公司《公司 2023 年第三季度报告》内容并对外公告。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023
年第三季度报告》。
    表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                        天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                               2023 年 10 月 26 日