证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-051
苏州中来光伏新材股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会于
2023 年 5 月 19 日下午 14:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司
行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
其中：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月19
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹路先生主持，会议的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
出席公司本次股东大会的股东及其代理人共计22名，代表288,124,203股，
占公司有表决权股份总数的26.4425%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东
及其代理人共 6人，代表股份 286,721,093股，占公司有表决权股份总数的
26.3137%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共16人，代表股份1,403,110
股，占公司有表决权股份总数0.1288%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计20名，代表股份1,692,762股，占公司
有表决权股份总数的0.1554%。其中：通过现场投票的中小股东4名，代表股份
289,652股，占公司有表决权股份总数的0.0266%；通过网络投票的中小股东共16
人，代表股份1,403,110股，占公司有表决权股份总数的0.1288%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士以现场或者视频
方式出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意288,057,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9767%；反对65,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0229%；
弃权1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,625,662股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.0361%；反对65,900股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的3.8930%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0709%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
2、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意288,036,903股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9697%；反对65,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0229%；
弃权21,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,605,462股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的94.8427%；反对65,900股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的3.8930%；弃权21,400股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的1.2642%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
3、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意288,057,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9767%；反对65,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0229%；
弃权1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,625,662股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.0361%；反对65,900股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的3.8930%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0709%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
4、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意288,057,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9767%；反对65,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0229%；
弃权1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,625,662股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.0361%；反对65,900股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的3.8930%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0709%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
5、审议通过了《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意286,969,193股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5991%；反对1,134,810股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3939%；弃权20,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意537,752股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的31.7677%；反对1,134,810股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的67.0390%；弃权20,200股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的1.1933%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
6、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意288,057,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9767%；反对67,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,625,662股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的96.0361%；反对67,100股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的3.9639%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
7、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度审计机构的议案》
表决情况：同意288,036,903股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9697%；反对87,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0303%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,605,462股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的94.8427%；反对87,300股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的5.1573%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
8、审议通过了《关于公司独立董事2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意287,995,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9552%；反对108,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0378%；弃权20,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,563,662股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.3734%；反对108,900股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的6.4333%；弃权20,200股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的1.1933%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
9、审议通过了《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意216,272,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9403%；反对108,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0503%；弃权20,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0093%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,563,662股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.3734%；反对108,900股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的6.4333%；弃权20,200股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的1.1933%。
关联股东林建伟先生已对该议案回避表决，回避表决总股份为71,723,001股。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
10、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意287,995,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9552%；反对108,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0378%；弃权20,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,563,662股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.3734%；反对108,900股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的6.4333%；弃权20,200股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的1.1933%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
11、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意288,038,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9701%；反对86,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0299%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,606,662股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的94.9136%；反对86,100股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的5.0864%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、张依航律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司本次股东大会的
召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2022年度
股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日
