证券代码：300393         证券简称：中来股份          公告编号：2023-069



                 苏州中来光伏新材股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股
东大会于 2023 年 8 月 11 日下午 14:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区
青年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合

的表决方式。其中：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日（星期五）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2023 年 8 月 11 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月11
日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的具体时间为：2023年8月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹路先生主持，会议的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的

规定。
     （二）会议出席情况

     1、股东出席总体情况

     出席公司本次股东大会的股东及其代理人共计53名，代表303,008,001股，
占公司有表决权股份总数的27.8084%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东
及 其 代 理 人 共3人 ， 代 表 股 份296,367,889 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数的
27.1990%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共50人，代表股份6,640,112
股，占公司有表决权股份总数0.6094%。

     2、中小股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的中小股东共计50名，代表股份6,640,112股，占公司
有表决权股份总数的0.6094%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表股份0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共50人，代
表股份6,640,112股，占公司有表决权股份总数的0.6094%。

     3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士以现场或者视频
方式出席（列席）了会议。

     二、议案审议表决情况

     本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于增加2023年度申请综合授信等融资额度的议案》

     表决情况：同意298,193,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4111%；反对1,114,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3679%；弃权3,699,693股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2210%。

     其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,825,519股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的27.4923%；反对1,114,900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的16.7904%；弃权3,699,693股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的55.7173%。
    表决结果：本议案以普通决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的二分之一以上。

    2、审议通过了《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

    表决情况：同意298,193,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4111%；反对1,114,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3679%；弃权3,699,693股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2210%。

    其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,825,519股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的27.4923%；反对1,114,900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的16.7904%；弃权3,699,693股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的55.7173%。

    表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、张依航律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司本次股东大会的
召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2023年第
三次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司

        董 事 会

    2023 年 8 月 11 日