证券代码：300393          证券简称：中来股份         公告编号：2023-071



                苏州中来光伏新材股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，会议召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    董事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法
规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    董事会认为：2023 年半年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规
定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披
露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》及相关内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于对外捐赠的议案》

    为响应常熟市沙家浜镇慈善会下发的募捐倡议，支持爱心捐赠、振兴乡村，
弘扬乐善好施、扶贫济困的传统美德，更好地履行社会责任，结合公司实际情况，
同意公司向常熟市慈善总会一次性捐款人民币 30 万元。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                          苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 2023 年 8 月 25 日