证券代码：300393             证券简称：中来股份     公告编号：2023-107



                苏州中来光伏新材股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，会议召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司及控股子公司日常生产经营用电需要，同意公司 2024 年度与关联
方浙江浙能能源服务有限公司发生市场化购电关联交易，本项关联交易金额预计
不超过人民币 18,000 万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次日常关联交
易预计额度在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    关联董事曹路先生、林建伟先生、何文军先生、骆红胜先生、费惠士先生、
魏峥先生已回避表决。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                     苏州中来光伏新材股份有限公司

                                               董   事   会

                                            2023 年 12 月 15 日