证券代码：300396           证券简称：迪瑞医疗         公告编号：2023-034

                    迪瑞医疗科技股份有限公司

            第五届董事会第十六次临时会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临
时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 05 月 09 日在公司以现场及通讯方式
召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席
董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次
会议通知于 2023 年 04 月 26 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议并一致通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》

    根据《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件已经部分达成，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会同意公
司根据本激励计划相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对
象共 72 名，可解除限售的限制性股票数量为 217,458 股，约占公司总股本的
0.08%。

    公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见，北京国枫律师事务所就
本次事项出具专业意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激
励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》等公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
       二、审议并一致通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会就回购注销事项发表
了核查意见。北京国枫律师事务所就本次回购注销事项出具专业意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销 2021 年限制
性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》等公
告。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。

    特此公告。




                                          迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 05 月 09 日