证券代码：300396          证券简称：迪瑞医疗          公告编号：2023-043

                    迪瑞医疗科技股份有限公司

            第五届董事会第十七次临时会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临
时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 07 月 03 日在公司以现场及通讯方式
召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席
董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公
司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2023 年 07 月 02 日以现场及电子邮件
送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议并一致通过《关于补选公司董事的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更董事的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议并一致通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董
事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司对第五届董事会审计委员会组成人
员进行了内部调整，调整后的审计委员会委员的任期同第五届董事会董事的任期
一致，调整的具体情况如下：调整前第五届董事会审计委员会委员：余宇莹（主
任委员）女士、王学敏先生、安明友先生；调整后第五届董事会审计委员会委员：
余宇莹（主任委员）女士、黄晓光先生、安明友先生。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
    三、审议并一致通过《关于调整日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整日常关联交易预
计的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    关联董事宋清、秦锋回避本议案表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    四、审议并一致通过《关于增设经营场所暨修改<公司章程>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增设经营场所暨修改
<公司章程>的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。




                                         迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 07 月 03 日