迪瑞医疗科技股份有限公司

关于第五届董事会第十七次临时会议相关事项的独立董事意见

    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临
时会议于 2023 年 07 月 03 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、
全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第
十七次临时会议中相关事项发表如下独立意见：

    一、关于补选公司董事的独立意见

    1、我们认真审查了安国柱先生的个人履历、教育背景、工作情况等，一致
认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公
司法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，亦未发现其存在被中国证
监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司董事
的条件。

    2、本次补选董事的程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，合法有效。

    我们同意拟补选安国柱先生为公司第五届董事会董事，并同意提交公司股东
大会选举。

    二、关于调整日常关联交易预计的独立意见

    此次日常关联交易事项取得了我们的事前认可。经审查，我们认为，公司调
整预计 2023 年与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的实际需求，交
易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营
能力产生影响。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序
符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司调整 2023 年度日常关联交易
的预计情况。
   （本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次临时
会议独立董事意见》之签字页。）




独立董事签名：



  吴清功                              余宇莹



  安明友




                                        迪瑞医疗科技股份有限公司


                                                2023 年 07 月 03 日