证券代码：300396         证券简称：迪瑞医疗          公告编号：2023-062

                    迪瑞医疗科技股份有限公司
                     关于补选公司董事的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开
的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》等议案。根
据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，鉴于黄晓光先生辞去董事职务，
公司董事会拟补选林茂亮先生为公司第五届董事会董事，并经公司股东大会审议
通过后，担任第五届董事会董事及审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。

    林茂亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期
的情况（林茂亮简历情况详见附件）。

    因选举林茂亮为董事的议案与公司第五届董事会第十七次临时会议 审议通
过的《关于补选公司董事的议案》（安国柱）均为补选公司董事事项，公司 2023
年第一次临时股东大会拟补选 2 名非独立董事，故将两个议案合并为一个议案提
交公司股东大会审议，并采用累积投票方式对非独立董事候选人安国柱和林茂亮
逐项投票选举。

    特此公告。
                                        迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 08 月 23 日
附件：
    林茂亮先生简历：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历。历任广东恒健投资控股有限公司资本风控法务部副部长、广东恒泰安投资
有限公司副总经理、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司副总经理
等职务。现任广东恒健国际投资有限公司副总经理、广东恒广源投资有限公司
监事、易事特集团股份有限公司董事。
    林茂亮先生不持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与其他持有公
司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员
之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。