飞凯材料：第五届董事会第三次会议决议公告2023-08-15
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-081
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023
年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名，
其中，以通讯方式出席会议的人数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董
事孟德庆先生、董事王志瑾先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生以电
话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励
计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》、《2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的相关规定，经过认真核查，董事会认为公司 2022 年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时
股东大会对董事会的相关授权，同意对符合归属条件的激励对象按规定办理归属
相关手续。本次符合归属条件的激励对象共 172 人，可归属限制性股票数量为
2,469,040 股。
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公
司关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的公
告》。
副董事长苏斌先生、董事宋述国先生、董事陆春先生作为关联董事在审议该
议案时已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上海市通力律师事务所出具
了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格
调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事
项之法律意见书》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票
激励计划授予价格的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于 2023 年 6
月 1 日实施完成 2022 年年度权益分派方案，因此需对 2022 年限制性股票激励计
划的授予价格进行相应调整，同意将限制性股票授予价格由 10.71 元/股调整为
10.63 元/股。
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公
司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
副董事长苏斌先生、董事宋述国先生、董事陆春先生作为关联董事在审议该
议案时已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上海市通力律师事务所出具
了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格
调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事
项之法律意见书》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 8 名激励对象因个人原因离
职，已与公司解除劳动合同关系，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的
相关规定，上述 8 名人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计
180,400 股限制性股票不得归属并由公司作废。
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公
司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的
公告》。
副董事长苏斌先生、董事宋述国先生、董事陆春先生作为关联董事在审议该
议案时已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上海市通力律师事务所出具
了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格
调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事
项之法律意见书》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日
