证券代码：300398            证券简称：飞凯材料         公告编号：2023-102

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告


 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023

年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年第三季度报告>
的议案》

    《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公
司于巨潮资讯网刊登的公告。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可
以提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金事宜。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                    上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 10 月 24 日