汉宇集团股份有限公司独立董事
         关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


   我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上

市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称“创业

板规范运作”）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经与公司管理

层和相关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，本着认真、负责的

态度，基于独立判断，现就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立

意见：

   1、经对被聘任人的受教育情况、工作经历、专业素养等方面进行充分了解

后，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》规

定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板规范运作》第 3.2.3 条

所列情形。

   2、本次公司高级管理人员的聘任程序，符合《公司法》、《创业板规范运作》

和《公司章程》等有关规定，不会损害公司及全体股东权益。

   3、经审慎判断，我们一致同意聘任石华山先生为公司总经理，吴格明先生、

郑立楷先生为公司副总经理，马春寿先生为公司副总经理、财务总监。



   （以下无正文）
   （此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意
见之签署页）




   独立董事（签名）：




        王浩                  张兆林                  陈启生