证券代码：300403             证券简称：汉宇集团         公告编号：2023-062


                      汉宇集团股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日召开第五

届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事

长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何嘉瑶女士为公司董事会秘书

（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日

止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。自董事会审议通过聘任何嘉瑶女

士为公司董事会秘书之日起，公司董事长石华山先生不再代行董事会秘书职责。

    何嘉瑶女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

    公司董事会秘书何嘉瑶女士联系方式如下：

    办公电话：0750-3839060

    传真号码：0750-3839366

    邮箱地址：idearhanyu@oceanhanyu.com

    通讯地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号



    特此公告。
汉宇集团股份有限公司

       董事会

  2023 年 7 月 26 日
附件：何嘉瑶女士简历

       何嘉瑶，女，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获法学学士学

位，拥有中国法律职业资格，中共党员。2016 年 11 月至今，任汉宇集团法务专

员。

       截至本公告披露日，何嘉瑶女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的任职条件。