汉宇集团股份有限公司独立董事
          关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见


   我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上

市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创

业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市

公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）、《公司章程》、《独立董事工作制

度》等有关规定，经与公司管理层和相关部门进行沟通交流，并对相关资料文件

充分核实后，本着认真、负责的态度，基于独立判断，现就公司第五届董事会第

二次会议相关事项发表如下独立意见：

       一、关于聘任董事会秘书的独立意见

       1、本次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》《创业板上市规则》《创业板

规范运作》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

       2、经对候选人的教育情况、工作经历等方面进行了解，何嘉瑶女士具备与

岗位要求相适应的资格与能力，能够胜任公司董事会秘书职责。未发现有《公司

法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等规定不得担任公司董事会秘书的情

形。

       3、何嘉瑶女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履

行职责所必需的专业知识。

   4、经审核，我们同意公司聘任何嘉瑶女士为公司董事会秘书，任期至公司

第五届董事会届满时止。



   （以下无正文）
   （此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意
见之签署页）




   独立董事（签名）：




        王浩                  张兆林                  陈启生