证券代码：300403             证券简称：汉宇集团        公告编号：2023-080



                      汉宇集团股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以

下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议由

监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

    本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

    1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相

关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养，能够满足公司年

度审计工作要求，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议



特此公告。




                                汉宇集团股份有限公司

                                         监事会

                                    2023 年 12 月 1 日