关于汉宇集团股份有限公司

2023 年度第三次临时股东大会的

         法律意见书




        二〇二三年十二月
                  广 东君信经纶君厚律师事务所

                    关 于汉宇集团股份有限公司

                2023 年度第三次临时股东大会的

                              法 律意见书



致 ： 汉宇集团股份 有限公司


    广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称“汉宇
集团”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席汉宇集
团 于 2023 年 12 月 19 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会（下称“本次
股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及汉宇集团
《 章 程 》 的规 定，就 本次股 东大会的 召集和 召开程序、出席会议人员资格、
召 集 人 资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
    根 据 《 股 东 大会规 则》第五 条的要 求，按 照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意
见如下：


    一 、 本次股东大会 的召集和召开程序
    （ 一 ）汉宇集团董事会于 2023 年 12 月 1 日在指定媒体上刊登了《汉宇
集 团 股份有限公司关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知》（下称
“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和
地 点 、 会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
    （ 二 ） 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 19 日下午在广东省江门
市 高 新 技术开发区清澜路 336 号汉宇集团会议室召开。本次股东大会由汉宇
集团董事长石华山先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审
议。
     （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投
票。
     本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《 股 东 大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定。


     二 、 本次股东大会 的召集人资格和出席会议人员资 格
     （ 一 ） 本次股东大会由汉宇集团董事会召集。
     （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下 同 ）共计 29 人，代表有表决权的股份数为 234,332,108 股，占汉宇集团股
份 总 数 的 38.8610%。其中：
     1、 参 加本次股东大会现场会议的股东共计 6 人，均为 2023 年 12 月 12
日 下 午 深 圳证 券交 易 所收 市 后在 中 国证 券 登记 结算 有 限责 任 公司 深 圳分 公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的汉宇集团股东。上述股东代表有表
决 权 的 股份数为 231,890,908 股，占汉宇集团股份总数的 38.4562%。
     2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内
参 加 投 票的股东共计 23 人，代表有表决权的股份数为 2,441,200 股，占汉
宇 集 团股份总数的 0.4048%。
     （三）汉宇集团部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其
他 高 级 管理人员列席了本次股东大会现场会议。
     本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法 》《 证券法》《股东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定，是合法、
有效的。


     三 、 本次股东大会 的表决程序和表决结果
     （ 一 ）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
    （二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议
案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本
次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
    （三）本 次 股 东大会审议通过了如下议案：
    1、 审 议通过了《关于补选独立董事的议案》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 233,413,108 股同意、918,900 股反对、100 股弃权审议通过了上述议案，
同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总 数 的 99.6078%、0.3921%、0.0000%。
    2、 审 议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 233,451,008 股同意、881,100 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同
意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数 的 99.6240%、0.3760%、0.0000%。
    3、 审 议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 232,880,708 股同意、1,451,300 股反对、100 股弃权审议通过了上述议
案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权
股 份 总 数的 99.3806%、0.6193%、0.0000%。
    本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东 大 会 规则》和汉宇集团《章程》的有关规定，是合法、有效的。


    四 、 结论意见
    本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《 股 东 大 会规 则》等 法律、 法规、规 范性文 件和汉宇集团《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的 表 决 程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信经纶君厚律师事务所关于汉宇集团股份有限公
司 2023 年度第三次临时股东大会的法律意见书》签字页。）




    广 东 君信经纶君厚 律师事务所                   律 师：戴   毅

    负 责 人：赖伟坚

    中国           广州                                   邓    洁




                          二〇二三年十二月 十九日