证券代码：300404             证券简称：博济医药           公告编号：2023-112



                    博济医药科技股份有限公司
                   关于择期召开股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》及
《关于择期召开股东大会的议案》。鉴于公司对外出租部分闲置房产的事项尚需
提交公司股东大会审议，根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定
待相关工作及事项准备完成后，再择机召开股东大会审议相关事项。具体内容详
见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五
届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-106）。

    特此公告。



                                         博济医药科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 8 月 26 日




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