证券代码：300404                证券简称：博济医药                   公告编号：2023-123



                      博济医药科技股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对
议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电
话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生
主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

    根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》等有关规定，2020 年股票期权激励计划的第二个行
权期已过，公司部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权，公司注
销其已授予但尚未行权的股票期权；公司部分 2020 年股票期权激励对象 2022

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年度个人绩效考核未达到“A”，其第三个行权期的行权额度未能全部行权，公
司注销其已授予但尚未行权的股票期权；公司部分激励对象因个人原因离职导致
其不再具备激励资格，公司注销其已授予但未行权的股票期权。本次注销完成后，
公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于注销部分股票期权的公告》
及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       3、 审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条
件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草
案）》等有关规定以及公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，同时结合公司
2022 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2022 年度的考评结果，董事会认为
公司 2020 年股票期权激励计划设定的股票期权第三个行权期可行权条件已成就。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于公司 2020 年股票期权激
励计划第三个行权期行权条件成就的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

    1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

    2、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关
事项的独立意见》

    特此公告。

                                          博济医药科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 10 月 27 日

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