博济医药科技股份有限公司独立董事关于

          第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司
章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为博济医
药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的
态度和独立判断的原则，现就公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下意
见：

    一、 关于注销部分股票期权的独立意见

    经审查，我们一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期
权激励计划（草案）》中关于股票期权激励计划注销的相关规定，且本次注销已
取得股东大会授权、履行了必要的程序，本次注销程序合法、合规，不存在损害
公司及股东利益的情况。因此，我们同意本次注销部分股票期权事项。

    二、 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的独立

意见

    经审查，我们一致认为：

    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划等法律、
法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，
未发生激励计划中规定的不得行权的情形；

    2、经核查，本次可行权的激励对象满足公司《2020 年股票期权激励计划（草
案）》规定的行权条件，其作为公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行
权的激励对象主体资格合法、有效；

    3、公司 2020 年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括


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行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定；

   4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；

   5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发
展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

   综上，我们同意符合行权条件的激励对象在公司 2020 年股票期权激励计划
第三个行权期内自主行权。




                                         独立董事：陈青、谢康、李华毅

                                                    2023 年 10 月 25 日




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