证券代码：300404            证券简称：博济医药           公告编号：2023-124



                      博济医药科技股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表
决。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等
方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。
本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准
确、完整的反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

    经审核，监事会一致认为：本次注销部分股票期权事项符合公司《2020 年
股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、
《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。监事会同意本次注销部
分股票期权事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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    3、 审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条
件成就的议案》

    经审核，监事会一致认为：公司 2020 年股票期权激励计划设定的第三个行
权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资格合
法、有效，同意符合行权条件的激励对象在公司 2020 年股票期权激励计划第三
个行权期内自主行权。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

    《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

    特此公告。



                                         博济医药科技股份有限公司监事会

                                                  2023 年 10 月 27 日




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