证券代码：300404            证券简称：博济医药            公告编号：2023-137



                     博济医药科技股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对
议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，
部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流
动资金的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司
向特定对象发行股票募集资金项目的用途，同意公司将本次向特定对象发行股票
的募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户，并严格按照披露文件及募集资
金管理办法等相关规定，补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需
求。

    公司监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
公司《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流动资金的公告》
及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

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    经审议，董事会一致认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有相
关执业证书和审计资格，其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务
的专业能力，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

    公司审计委员会对本次拟变更会计师事务所无异议，公司独立董事对本议案
召开了专门会议并发表了同意的审核意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
公司《关于拟变更会计师事务所的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司 2020 年股票期权激励计划、2022 年股票期权激励计划部分激励对
象自主行权以及公司 2023 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票首次授予
登记完成，又因公司 2023 年度向特定对象发行股票，公司总股本发生变更，需
变更公司注册资本。

    同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，结合公司实际情
况，公司对《公司章程》中部分条款进行修订。

    《关于修订<公司章程>及相关制度、制定<独立董事专门会议工作制度>的
公告》及修订后的 《公司章程》 具体内容详见 同日披露于巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、 逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

                                     2
板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对
公司部分制度进行修订。

    本议案所涉事项逐项表决结果如下：

    （1）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （3）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （4）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （5）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （6）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （7）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （8）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （9）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （10）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （11）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》


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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《关于修订<公司章程>及相关制度、制定<独立董事专门会议工作制度>的
公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。

    本议案中序号（1）至（7）项制度尚需提交公司股东大会逐项审议。

    5、 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，为进一步完善公司法人
治理结构，结合公司实际情况，同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

    《 独 立 董 事 专 门会 议 工 作制 度 》 具 体内 容 详 见 同日 披 露 于 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、 审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年第四次
临时股东大会。

    《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

    2、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门
会议意见》

    特此公告。

                                                 博济医药科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 12 月 12 日

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