证券代码：300407           证券简称：凯发电气
                                                        公告编号：2023-036
 债券代码：123014           债券简称：凯发转债

                    天津凯发电气股份有限公司
         关于选举第六届监事会职工监事的公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届
满，为保证公司监事会工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关
规定：公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。
       公司于 2023 年 5 月 12 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主选
举，以 73 票同意，0 票弃权，0 票反对选举了张晓怡女士（简历后附）为公司第
六届监事会职工代表监事，任期三年。张晓怡女士将与由公司 2022 年度股东大
会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议
通过之日起至第六届监事会届满。


       特此公告。


                                           天津凯发电气股份有限公司监事会
                                                   2023 年 5 月 13 日
附件 1：
    张晓怡女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，毕业
于南开大学国际贸易专业，本科学历。天津市滨海高新区“三八红旗手”，曾任
天津东方凯发电气自动化技术有限公司行政劳资主管，现任职于公司综合管理部，
担任行政劳资主管。
    截至本公告日，张晓怡女士直接持有公司股份 34,000 股，占公司总股本的
0.01%。除此之外，张晓怡女士与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；张晓怡女士从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失
信被执行人。