证券代码：300407          证券简称：凯发电气
                                                     公告编号：2023-037
债券代码：123014          债券简称：凯发转债

                 天津凯发电气股份有限公司
               2022 年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会会议通知
的公告（公告编号 2023-030）已于 2023 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露媒体，并于 2023 年 5 月 6 日发布了《关于 2022 年度股东大会增加临时
提案暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号 2023-033）。

     （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00

    2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15 号公司二楼会议室
    3、会议时间：
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（周二）下午 14:00
    网络投票时间：2023 年 5 月 16 日
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 16 日上午 9:15
—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 16 日上午 9:15


                                       1
—15:00 期间的任意时间。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长孔祥洲先生
    6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。

       （二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 89,395,385 股，占上市公司总股份
的 29.2996％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 80,357,385 股，占上市公司总股份
的 26.3373％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,038,000 股，占上市公司总股份的
2.9622％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 72,000 股，占上市公司总股份
的 0.0236％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 34,000 股，占上市公司总股份
的 0.0111％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 38,000 股，占上市公司总股份的
0.0125％。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事
项涉及公司关联交易的议案，关联股东（中国铁路通信信号集团有限公司）回避了
表决；具体议案表决结果如下：
议案一：审议《2022 年度董事会工作报告》


                                     2
总表决情况：
    同意 89,394,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 71,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 1,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案二：审议《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 89,394,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 71,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 1,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案三：审议《2022 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
    同意 89,394,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 71,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 1,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权


                                      3
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案四：审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
总表决情况：
    同意 89,394,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 71,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 1,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案五：审议《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 89,394,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 71,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 1,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案六：审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
    同意 89,394,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0


                                      4
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 71,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 1,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案七：审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
   同意 89,394,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 71,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 1,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案八：审议《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 89,394,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 71,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 1,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。




                                      5
议案九：审议《关于股东分红回报规划（2023 年—2025 年）的议案》
总表决情况：
    同意 89,394,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 71,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 1,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案十：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象
               发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
    同意 89,394,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 71,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 1,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案十一：审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 89,394,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：


                                      6
    同意 71,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6111％；反对 1,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.3889％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过。


议案十二：审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
    12.01.候选人：选举孔祥洲先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:82,357,386 股
    12.02.候选人：选举王伟先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:82,357,386 股
    12.03.候选人：选举王勇先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:80,857,386 股
    12.04.候选人：选举肖勇先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:82,357,386 股
    12.05.候选人：选举张世虎先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:82,357,386 股
    12.06.候选人：选举王传启先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:80,858,385 股
中小投资者总表决情况：
    12.01.候选人：选举孔祥洲先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:34,001 股
    12.02.候选人：选举王伟先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:34,001 股
    12.03.候选人：选举王勇先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:34,001 股
    12.04.候选人：选举肖勇先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:34,001 股
    12.05.候选人：选举张世虎先生为第六届董事会非独立董事


                                     7
   同意股份数:34,001 股
   12.06.候选人：选举王传启先生为第六届董事会非独立董事
   同意股份数:35,000 股
   根据表决结果，议案通过。


议案十三：审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
   13.01.候选人：选举周水华先生为第六届董事会独立董事
   同意股份数:83,357,386 股
   13.02.候选人：选举方攸同先生为第六届董事会独立董事
   同意股份数:83,357,386 股
   13.03.候选人：选举徐泓女士为第六届董事会独立董事
   同意股份数:83,358,385 股
中小投资者总表决情况：
   13.01.候选人：选举周水华先生为第六届董事会独立董事
   同意股份数:34,001 股
   13.02.候选人：选举方攸同先生为第六届董事会独立董事
   同意股份数:34,001 股
   13.03.候选人：选举徐泓女士为第六届董事会独立董事
   同意股份数:35,000 股
   根据表决结果，议案通过。


议案十四：审议《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
总表决情况：
   14.01.候选人：选举赵勤女士为第六届监事会非职工代表监事
   同意股份数:85,358,385 股
   14.02.候选人：选举温国旺先生为第六届监事会非职工代表监事
   同意股份数:84,357,386 股
中小投资者总表决情况：


                                   8
    14.01.候选人：选举赵勤女士为第六届监事会非职工代表监事
   同意股份数:35,000 股
    14.02.候选人：选举温国旺先生为第六届监事会非职工代表监事
   同意股份数:34,001 股
根据表决结果，议案通过。


    三、 律师出具的法律意见
    北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、杨佳律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有
效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效、表决结果合法有
效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
    四、 备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


      特此公告。


                                             天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 17 日




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